ListarDFEPFD - Libros por tema "Blanqueo de capitales"
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La regulación FATCA y CRS en la lucha contra el fraude fiscal. Aplicación por las instituciones financieras
Coronas-Valle, Daniel
(Aranzadi, 2021)
Esta obra analiza el fenómeno del fraude, la evasión y la elusión fiscal desde una perspectiva multidisciplinar y práctica, abordando el estudio desde los planos nacional e internacional. En la primera parte, se indaga, ... -
La resolución bancaria desde la perspectiva del intercambio automático de información en el marco europeo de la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.
Coronas-Valle, Daniel (Thomson-Aranzadi, 2020)
Se analizan las intersecciones entre evasión fiscal, blanqueo de capitales y nuevas regulaciones europeas de 2020 y 2021 sin perder de vista el contexto y regulación de la OCDE. Una conclusión es la apuesta internacional ...