ListarDFEPFD - Libros por tema "Blanqueo de dinero - Prevención - Unión Europea"
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La resolución bancaria desde la perspectiva del intercambio automático de información en el marco europeo de la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.
Coronas-Valle, Daniel
(Thomson-Aranzadi, 2020)
Se analizan las intersecciones entre evasión fiscal, blanqueo de capitales y nuevas regulaciones europeas de 2020 y 2021 sin perder de vista el contexto y regulación de la OCDE. Una conclusión es la apuesta internacional ...